5月25日，科研总院召开第二届董事会第一次会议。董事长高智溥主持会议并讲话，董事李国华、米克艳、杨琳、项建伟，监事王博及科研总院全体领导班子出席会议。

会议听取了科研总院系统各单位2021年度绩效考核结果、科研总院2021年度工资总额分配及绩效考核兑现原则和科研总院2021年度风险内控工作报告等3项汇报，审议通过了选举科研总院第二届董事会董事长、聘任科研总院总经理、调整科研总院高级管理人员、科研总院董事会工作规则和院长工作规则、科研总院经理层成员业绩考核管理办法和薪酬管理办法、科研总院2021年度董事会工作报告、科研总院工作方案、科研总院2022年内部审计监督及相关重点工作、原新研院财务接收方案、科研总院2021年度财务决算等共10项议案。

会议指出，科研总院董事会各位成员要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，进一步完善中国特色现代企业制度，提升公司治理能力，全面建设以服务为基础、以研发为动力的综合型能源技术研究院，为集团公司“二次创业”提供支撑。 

针对科研总院董事会建设，会议提出四点具体要求：

一是坚持深入贯彻落实国资委关于完善中国特色现代企业制度、加强董事会建设工作系列重大决策和部署，以国企改革三年行动工作为抓手，重点落实公司董事会各项职权，优化公司法人治理结构和治理主体权责，推动科研总院高质量发展。

二是准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，围绕国家各项规划部署，落实国家能源安全战略，服务“碳达峰、碳中和”目标，积极贯彻落实集团公司对科研管理体制深化改革有关要求，科学制定科研总院“十四五”发展规划，充分发挥董事会定战略作用。

三是坚持规范运作，进一步完善董事会运作机制，建立会前沟通机制、外部董事调研机制和决议落实机制，加强科研总院董事会决策事项与集团公司要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性，做到既保证把关到位，又适应市场要求，充分发挥董事会作决策作用。

四是坚持依法依规治企，完善科研总院“风险、内控、法律、合规”工作体系，确保董事会各项决策的合法合规性，落实好外部董事在风险防控中的独立报告制度，防范和化解重大风险，充分发挥董事会防风险作用。